Modèle Politique de confidentialité secteur finance/assurance

À propos

Au même titre que vos collaborateurs ou partenaires, vos clients doivent être informés de la manière dont leurs données personnelles sont collectées et utilisées dans le cadre des procédures KYC et LCB-FT. Cette obligation d’information est une exigence du RGPD et constitue une étape clé pour garantir la transparence et la conformité de vos pratiques financières et d’assurance.

Pièces d’identité, justificatifs de domicile, relevés bancaires, informations patrimoniales ou professionnelles contiennent souvent des données sensibles. Sans cadre clair, le risque de collecte excessive, de conservation trop longue ou de mauvaise manipulation est réel.

La politique de confidentialité à destination de vos clients permet de formaliser vos engagements et d’expliquer, en toute transparence, les traitements mis en œuvre dans le cadre du KYC et de vos obligations réglementaires. Elle contribue à :

Renforcer la confiance de vos clients,
Professionnaliser vos pratiques,
Démontrer votre conformité RGPD auprès des autorités de contrôle, etc.

Ce modèle a été conçu pour :

✓ Informer clairement vos clients sur leurs droits et sur l’usage de leurs données ;
✓ Renforcer la transparence et la confiance dans vos services financiers et d’assurance ;
✓ Faciliter l’intégration du RGPD dès le premier contact client et dans vos processus KYC.

Ce que vous allez découvrir dans ce support :

Un document prêt à l’emploi

Un modèle complet, structuré et conforme au RGPD, que vous pouvez utiliser immédiatement dans vos parcours clients.

Toutes les informations obligatoires à fournir à vos clients

Les éléments essentiels à communiquer pour respecter le RGPD et assurer la transparence du traitement des données.

Facilement personnalisable et à mettre à jour

Modifiez-le simplement selon vos besoins, vos outils et l’évolution de votre organisation.

Clarté et transparence pour les clients

Explique simplement aux candidats comment leurs données seront utilisées, etc. notamment dans le cadre de vos obligations réglementaires LCB-FT.

Pour aller plus loin

Au-delà de vos obligations KYC et RGPD dans le secteur finance et assurance, la conformité des pratiques RH est également essentielle.

Pour accompagner vos équipes, nous mettons à disposition un modèle de politique de confidentialité dédié aux candidats. Il permet de :

Informer vos candidats sur la collecte, l’usage et la conservation de leurs données personnelles pendant le recrutement
Formaliser vos engagements et vos bonnes pratiques RH
Renforcer la confiance et la transparence auprès de vos futurs collaborateurs

Téléchargez le modèle RH et intégrez-le facilement dans vos processus de recrutement, en complément du modèle finance / assurance.